MODUS PENCUCIAN UANG

MODUS PENCUCIAN UANG Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah money laundering adalah perbuatan menempatkan, mentra...

Tindak Pidana pendanaan terorisme

Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme pad...

PENERAPAN APU & PPT

Sebagaimana diketahui, lembaga keuangan khususnya perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan ...

CAKUPAN KEBIJAKAN APU PPT

Sebagaimana dijelaskan pada  Peranan Manajemen Dalam Penerapan APU dan PPT sebelumnya, tanggungjawab manajemen bank adalah menciptakan tat...

MANAJEMEN & APU PPT

Melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ...

PENERAPAN CDD

Customer Due Diligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan kesesuaian transaksi dengan profil nasabah. U...